统一低碳科技（新疆）股份有限公司2024年年度报告摘要|低碳_新浪财经

公司代码：600506 公司简称：统一股份

第一节重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司第八届董事会第三十次会议审议通过《关于2024年度利润分配方案的议案》，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为3,138.76万元，审计期末未分配利润为-26,511.42万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上述利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

第二节公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期公司主要业务简介

公司行业分类为“制造业－－石油、煤炭及其他燃料加工业”。经过多年发展，国内传统润滑油液行业形成较为成熟的供需格局，随着“碳中和、碳达峰”等目标的制定和实施，润滑油液行业呈现新的特点。

（一）主要业务

报告期内，公司的主营业务为润滑油脂的研发、生产和销售。根据用途差异，公司产品包括传统润滑油液和新能源行业液冷及特种油脂，即对交通运输、工业制造及电力、工程机械及矿业、农业机械、数据中心、通讯基站等行业客户，公司向其提供低碳油液产品；对新能源汽车、充电站桩、可再生能源、储能等行业客户，公司向其提供液冷和特种油脂产品。

（二）主要产品

1、传统润滑油液领域

公司拥有汽机油、柴机油、变速箱油、齿轮油、摩托车油、工程机械专用油、农用机械专用油等多个品类润滑油。在交通运输方面，公司推出CK-4、CJ-4、CI-4、CH-4、SN、SP等主流级别低碳润滑油产品。在工业机械及矿业方面，公司推出的势威HM液压油、势威/特力格工业齿轮油、势威涡轮机油以及通用锂基脂等低碳润滑产品，为工业生产提供全面专业的低碳润滑解决方案。在农业机械方面，公司将原有精耕系列产品进行低碳升级，2024年取得一定增长，其中农用机械专用油N100D得到了市场的认可；针对南方农机市场，公司在2024年特别推出了统一低碳微耕机专用油品。工业制造及传统电力方面，公司进行低碳产品升级，涵盖各种生产型企业工厂。在铁路方面，公司自主研发生产的铁路机车齿轮油80W-140通过了中国中车的严格测试和路试验证。

2、新能源行业的冷却液和特种润滑油液

在新能源行业，公司主要推出冷却液和特种润滑油液等。其中，公司针对新能源重卡推出的产品有油冷电驱桥专用油、水冷电驱桥专用油；针对混合动力汽车推出的产品有混动发动机专用全合成机油、混合动力车辆变速箱专用油e-ATF/e-DCTF/e-DHTF、油电全兼容冷却液OAT、油电兼容制动液等；针对纯电动车辆推出的产品有低电导率冷却液NE100、减速箱专用电驱变速箱油ETF-U/ETF-M/ETF-H和油电兼容制动液；针对储能行业推出的烷基苯导热油作为特种油脂，在储能企业生产制造环节、锂电池制造行业，已量产并广泛应用。针对冷板式应用场景,有NE系列低电导率冷却液、OAT全有机冷却液等产品；针对浸没式应用场景，推出了单相浸没式热管理液产品。在数据中心方面，公司推出了系列创新性冷却液产品，产品具有降低能耗、提高冷却效率功能；公司针对新型数据中心研发的产品浸没式热管理液，已开发完成并已在实验测试。此外，公司正加快与数据行业的合作，提供冷却液、液冷市场用油方案以及数据化转型。

（三）经营模式

采购模式：公司采用按需采购的采购模式。生产部门根据公司的生产计划，编制物资需求计划，并报公司管理层批准后形成采购计划，经仓储部门汇总、整理，由公司采购部实施采购。对日常经营所需原材料及销售所需材料，采购部根据市场部预测每月制定需求计划，并每周进行调整。另一方面，公司向合作厂商直接采购产成品。采购过程中，公司综合考虑库存、质量、价格等因素确定采购策略，或采取长约模式锁定较稳定优惠的价格，或采用小批量采购模式来规避市场价格大幅度波动。

生产模式：公司采用以销定产为主、统筹安排为辅的生产模式，即销售部门根据每月末前收到的次月订单和往期经验，制定次月销售预测。生产部门根据销售预测，扣除库房已有成品库存后，运行得出销售订单缺货数量，结合每个产品的最优生产批次、市场需求周期特点、市场销售特殊要求备货、原料供应、生产能力等信息，制定次月生产计划并排产。

销售模式：公司采用以经销模式为主，非经销模式为辅的模式。在经销模式下，公司的主要客户为经营润滑油产品的商贸公司，经销商根据自身销售情况向公司进行买断式采购，向终端用户群体自主定价进行销售；非经销模式下，公司以直接对OEM车厂和OES新兴渠道销售的模式为主，同时，公司亦在京东、天猫、苏宁、拼多多等线上平台开设旗舰店直接销售给需求端用户。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入231,385.13万元，较上年同期增加3.35%。其中：主营业务收入230,540.73万元，较上年同期增加3.40%；其他业务收入为844.40万元，较上年同期减少8.74%。实现营业利润4,102.92万元，利润总额4,158.71万元，归属于上市公司股东的净利润3,138.76万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600506 股票简称：统一股份公告编号：2025-13号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议的通知及文件已于2025年2月17日以电话通知等方式发出。

（三）本次董事会会议于2025年2月27日在公司会议室召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

（五）会议由董事长周恩鸿先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度总经理工作报告》的议案

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度董事会工作报告》的议案

该议案需提交公司年度股东大会审议。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于2024年度计提/转回资产减值准备及资产处置的议案

根据《企业会计准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的相关规定，为真实、准确、客观地反映公司的财务状况及2024年度经营成果，公司董事会同意公司2024年度计提/转回资产减值准备和资产处置收益金额共计726.57万元的事项。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及上海证券报、中国证券报、证券时报披露的《关于2024年度计提/转回资产减值准备和资产处置的公告》（公告编号：2025-15号）。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度财务决算报告》的议案

公司2024年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审字第2500720号）。公司董事会同意《2024年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

（五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案

公司《2024年年度报告》已经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度报告全文》及在中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《年度报告摘要》。

（六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度利润分配方案》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为3,138.76万元，审计期末未分配利润为-26,511.42万元。根据《公司章程》利润分配政策的规定，公司董事会同意公司2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于2024年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-16号）。

（七）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度内部控制评价报告》的议案

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，2024年度公司内部控制不存在重大缺陷。公司董事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制评价报告》。

（八）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度内部控制审计报告》的议案

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了《内部控制审计报告》（毕马威华振审字第2500730号）。认为：公司于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司董事会同意《2024年度内部控制审计报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度内部控制审计报告》。

（九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2025年度内部控制评价工作方案》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

（十）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度独立董事述职报告》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度独立董事述职报告》。

（十一）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于《2024年度审计委员会履职情况报告》的议案

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度审计委员会履职情况报告》。

（十二）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《舆情管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

（十三）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于制定《董事会多元化政策》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会多元化政策》。

（十四）在利益相关人周绪凯、李嘉、岳鹏回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于专职副董事长及高管薪酬考核的议案

根据董事会薪酬与考核委员会同意的绩效考核方案，公司董事会同意公司董事和高级管理人员全年薪酬应发数额。

（十五）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案

为提高公司资金的使用效率，获取较好的短期财务投资收益，在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司董事会同意授权经营层利用不超过人民币1亿元的暂时性闲置自有资金进行理财投资，在授权期限内任一时点的交易金额（含以投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过1亿元，额度内的资金可滚动使用。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于使用自有闲置资金进行理财投资的公告》（公告编号：2025-17号）。

（十六）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案

为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足生产经营和项目建设需要，公司董事会同意公司及其控股子公司2025年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度、公司及其控股子公司申请为合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币15亿元的新增担保额度。

该议案已经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2025-18号）。

（十七）在关联董事周恩鸿、周绪凯、樊飞、朱盈璟回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案

为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司董事会同意全资子公司统一石油化工有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司上海分行申请总额不超过1.30亿元人民币（含）的银行授信额度，授信期限一年（具体起始日期以银行审批为准），在此授信期限内可循环使用。并同意提请股东大会同意董事会授权统一石油化工有限公司经营层在授信额度内办理相关具体事宜，签署相关协议和文件。

该议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议、董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2025-19号）。

（十八）在关联董事周恩鸿、周绪凯、樊飞、朱盈璟回避表决的情况下，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过关于预计2025年度日常关联交易的议案

为充分利用关联方的专业优势和资源优势，提高公司整体竞争力，实现公司股东权益最大化，公司董事会同意2025年公司与关联方开展不超过2200万元的日常关联交易事项。

该议案已经公司第八届董事会第三次独立董事专门会议、董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-20号）。

（十九）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案

为提高公司股权融资决策效率，根据相关规范性文件的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

该议案需提交公司年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》（公告编号：2025-21号）。

（二十）以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过关于提请召开2024年年度股东大会的议案。

公司董事会同意公司于2025年3月24日召开2024年年度股东大会，会议审议事项：非累积投票议案：1、关于《2024年度董事会工作报告》的议案；2、关于《2024年度监事会工作报告》的议案；3、关于《2024年度财务决算报告》的议案；4、关于《2024年年度报告全文》及《年度报告摘要》的议案；5、关于《2024年度利润分配方案》的议案；6、关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案；7、关于全资子公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案；8、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-22号）。

三、独立董事意见

《独立董事独立意见》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会

二○二五年二月二十七日

证券代码：600506 证券简称：统一股份公告编号：2025-17号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于授权经营层利用闲置自有资金

进行理财投资的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资种类：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）本次理财投资只能用于购买安全性高、流动性好、谨慎型或稳健型等低风险或中低风险的金融机构理财产品。

● 投资金额：不超过人民币1亿元，在授权期限内任一时点的交易金额（含以投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过1亿元，额度内的资金可滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2025年2月27日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案》。

● 风险提示：虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

一、投资理财情况概述

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营及资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行低风险与收益相对固定的理财投资，有利于提高闲置资金的使用效率，获取短期投资收益，为公司与股东创造更大的价值。

（二）投资额度及期限

1、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金；

2、投资额度：不超过人民币1亿元，在授权期限内任一时点的交易金额（含以投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过1亿元，额度内的资金可滚动使用；

3、投资期限：投资的产品期限以短期为主，原则上不超过6个月；

4、投资品种：本次理财投资只能用于购买安全性高、流动性好、谨慎型或稳健型等低风险或中低风险的金融机构理财产品；不得购买平衡型、进取型或激进型理财产品，不得投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。理财产品的发行方为资信状况、财务状况良好的合格专业理财机构。

（三）实施方式

提请董事会授权公司总经理李嘉先生及财务负责人岳鹏先生在上述投资限额内行使购买理财产品的投资决策并组织实施，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择理财产品品种、明确理财金额和期间及签署合同及协议等。

公司投资理财将以不构成关联交易为前提。

（四）决议有效期

该额度的使用期限自本次董事会审议批准之日起12个月内。

（五）公司使用闲置自有资金理财情况

2024年度，公司使用自有资金开展理财投资的累计发生额为人民币3,000万元。截至2024年12月31日，理财投资余额为0元。

■

二、审议程序

公司《关于授权经营层利用闲置自有资金进行理财投资的议案》经董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后，公司于2025年2月27日召开第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十八次会议，同意在保证公司正常生产经营和投资项目资金需求的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，授权经营层利用不超过人民币1亿元的闲置自有资金进行理财投资。

三、对公司的影响

在确保生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机进行低风险及收益相对固定的理财投资，有利于提高闲置资金的使用效率和整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

虽然选择低风险投资品种的理财产品，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

五、风险控制措施

公司将严格依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》等制度规则的要求对投资事项进行决策、管理和监督，严格控制风险，保证资金安全，并按相关规定进行披露。

1、将在授权范围内行使投资决策权，由财务部门操作落实和管理，并及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现不利因素，及时采取措施控制投资风险；

2、公司内控审计部门负责对理财业务进行监督；

3、独立董事有权对委托理财情况进行检查；

4、公司监事会有权对委托理财情况进行监督与检查；

在保证公司运营资金需求的情况下，确保投资理财事宜的有效开展和规范运行，公司投资理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，定期关注投资资金的相关情况，确保资金到期收回。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二○二五年二月二十七日

证券代码：600506 证券简称：统一股份公告编号：2025-18号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于2025年度向金融机构申请综合

授信额度及为综合授信额度内融资

提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人：根据金融机构办理相关业务的担保方式，主要为统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司为合并报表范围内子公司之间的相互担保。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司预计本次新增担保额度合计不超过人民币15亿元。截至2024年12月31日，公司现有的对外担保额度余额为5.29亿元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，包括：并购重组借款本金5.28亿元和应计利息余额80.84万元。截至本公告披露日，除并购重组借款应计利息余额变化外，未发生新增对外担保。

● 本次担保是否有反担保：在合并报表范围内，公司及控股子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露之日，本公司无逾期担保。

● 特别风险提示：公司及其下属公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司将严格监控授信及担保资金使用，确保运作规范及风险可控。敬请投资者注意相关风险。

● 本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

（一）基本情况

为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足生产经营和项目建设需要，现对公司2025年度金融机构年度综合授信额度及为此提供的担保额度进行了合理预计，具体如下：

1、担保额度：

公司及其控股子公司拟申请为合并报表范围内子公司提供新增担保额度合计不超过人民币15亿元，用于公司或控股子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度时提供担保。担保形式包括信用担保、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等，担保到期后续签视为新增担保。其中：

（1）公司为控股子公司提供的担保，额度合计不超过人民币7亿元；控股子公司间相互提供担保，额度合计不超过人民币8亿元。上述额度可视需要互相调配。

（2）在合并报表范围内，公司及控股子公司因业务需要向相关方视情况提供的反担保，在此额度范围内，不再需要单独进行审议。

2、担保有效期：

本次担保额度有效期自2024年年度股东大会审议批准之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

3、对外担保余额

截至2024年12月31日，公司现有的对外担保额度余额为5.29亿元，全部为公司及其子公司对子公司的担保，包括：并购重组借款本金5.28亿元和应计利息余额80.84万元。2024年年度报告期末至今，除并购重组借款应计利息余额变化外，未发生新增对外担保。

4、授权事项：

提请董事会授权公司及控股子公司经营层在担保额度范围内办理具体担保事项，签署相关文件，及调配担保额度，授权期限与决议有效期相同。

（二）履行的决策程序

经公司董事会审计委员会2025年第一次会议审议通过后，于2025年2月27日召开第八届董事会第三十次会议和第八届监事会第十八次会议，审议通过《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保方为公司及其控股子公司，以及合并报表范围内的子公司，具体情况如下：

1、统一低碳科技（新疆）股份有限公司

统一社会信用代码：91650000718901406B

注册资本：192,018,934.00元人民币

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市石化大道与圣果路交汇处福润德大厦1栋C栋15层30号

法定代表人：周恩鸿

经营范围：润滑油销售；石油制品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；新材料技术研发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；供应链管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；新材料技术推广服务；环保咨询服务；销售代理；采购代理服务；广告发布；企业管理咨询；食用农产品零售；食用农产品批发；水果种植；坚果种植；棉花收购；棉、麻销售；土地使用权租赁；土地整治服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

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注：财务数据为单体报表口径，下同。

2、上海西力科实业发展有限公司

统一社会信用代码：91310000MA7B39QT3B

注册资本：10000万元人民币

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

法定代表人：樊飞

经营范围：一般项目：润滑油销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；组织文化艺术交流活动；软件开发；货物进出口；技术进出口；园林绿化工程施工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

■

3、统一石油化工有限公司

统一社会信用代码：91110000102888960U

注册资本：34673.503112万元人民币

注册地址：北京市大兴区芦城开发区

法定代表人：周绪凯

经营范围：生产、批发润滑油、润滑脂、不冻液、石油化工产品、刹车油、汽车专用养护、清洗用品；开发润滑油、润滑脂、不冻液、石油化工产品、刹车油、汽车专用养护、清洗用品；电脑平面设计；提供自产产品的技术转让、技术咨询、技术服务；销售自产产品；润滑油、润滑脂、刹车油、不冻液、基础油（包括150SN、150N、230N、250N、70N、150BS、500SN、600SN、600N、500N）、添加剂、汽车专用养护、清洗用品的佣金代理（拍卖除外）和批发（前述佣金代理和批发仅限与国内）；技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）；批发车用尿素、汽车尾气处理材料、大气环保材料、玻璃水、电动车电池、纺织、服装、鞋帽、日用百货、通讯设备及辅助设备、汽车用品、摩托车及零配件；商务信息咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；销售消毒用品（不含危险化学品）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要财务数据如下：

单位：人民币元

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4、统一（陕西）石油化工有限公司

统一社会信用代码：916111007769853880

注册资本：4000万元人民币

注册地址：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇

法定代表人：张银年

经营范围：一般项目：润滑油销售；润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

主要财务数据如下：

单位：人民币元

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5、统一石油化工山西有限公司

统一社会信用代码：91320200567777507P

注册资本：847.446438万元人民币

注册地址：无锡市惠山区洛社镇石塘湾工业集中区

法定代表人：时丕杰

经营范围：从事润滑油、润滑脂的生产、加工和开发，提供上述业务的技术转让、技术咨询和技术服务；润滑油、润滑脂、刹车油、不冻液、基础油（包括150SN、150N、230N、250N、70N、150BS、500SN、600SN、600N、500N）、添加剂、汽车专用养护、清洗用品、塑料原料、塑料制品的佣金代理（拍卖除外）和批发（前述佣金代理和批发仅限于国内）（上述范围涉及专项审批的，经批准后方可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据如下：

单位：人民币元

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6、突破润滑油有限公司

统一社会信用代码：91371400059030132X

注册资本：1000万美元

注册地址：山东省禹城市富华街6号

法定代表人：周绪凯

经营范围：一般项目：润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；汽车零配件零售；机动车修理和维护；汽车零配件批发；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；玩具销售；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；电动自行车销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装辅料销售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用百货销售；通讯设备销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属制品销售；塑料制品销售；纸制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要财务数据如下：

单位：人民币元

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7、统一电子商务（海南）有限公司

统一社会信用代码：91460100MA5TU7GD3N

注册资本：1000万元人民币

注册地址：海南省海口市龙华区滨海街道滨海大道32号复兴城D3区1楼-174

法定代表人：周绪凯

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；电气机械设备销售；气体、液体分离及纯净设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；日用品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用品销售；信息技术咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；广告设计、代理；广告制作；平面设计（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

主要财务数据如下：

单位：人民币元

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8、统一新能源科技（浙江）有限公司

统一社会信用代码：91330621MAE8WP6X0X

注册资本：5000万元人民币

注册地址：浙江省绍兴市柯桥区马鞍街道越江路以南G区

法定代表人：周绪凯

经营范围：（一般项目）润滑油加工、制造（不含危险化学品）；石油制品制造（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；石油制品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

该公司于2025年1月16日注册成立。

三、担保协议的主要内容

有关各方目前尚未签订担保协议，具体担保协议将在上述额度内与银行或相关机构协商确定。担保协议内容以实际签署的协议为准。

四、担保的必要性和合理性

公司及其控股子公司为合并报表范围内子公司提供新增担保额度或视情况提供的反担保，有利于促进公司的经营发展，符合公司的整体利益。截至目前，前述公司财务状况稳定，资信情况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，有能力偿还到期债务，且均为公司合并报表范围内的公司，为其提供担保的风险可控，不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、董事会意见

本次担保为公司及其控股子公司为合并报表范围内子公司之间的互相担保，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，公司董事会同意公司及其控股子公司2025年度向银行及其他金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，同意公司及其控股子公司申请为合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币15亿元的新增担保额度。同意提请股东大会批准董事会授权公司及其控股子公司经营层在年度授信额度内办理融资具体事宜，包括审批授信申请、借款等，并签署相关合同、协议等法律文件，同意董事会授权公司及控股子公司经营层在担保额度范围内办理具体担保事项，签署相关文件，及调配担保额度，授权期限与决议有效期相同。

特此公告。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司董事会

二○二五年二月二十七日

股票代码：600506 股票简称：统一股份公告编号：2025一20号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于预计2025年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方开展交易金额不超过2200万元的日常关联交易。日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年2月26日，公司第八届董事会第三次独立董事专门会议和审计委员会2025年第一次会议审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。独立董事认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易是正常生产经营业务，遵循了公平、公正、公开的原则，按照市场公允价格作为定价原则；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意将该事项提交公司董事会审议。

2025年2月27日，公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十八次会议分别审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》。关联董事、关联监事回避表决，非关联董事、独立董事、关联监事均表决同意。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

2025年度，公司预计与关联方开展不超过2200万元的日常关联交易，具体发生关联交易及关联方情况需根据实际确定。日常关联交易为与关联方发生的包括但不限于互相提供部分商品、产品、服务和劳务等。

相互提供部分商品、产品、服务和劳务，一方面可使公司更专注于主业，减少非直接相关的业务，另一方面可与第三方供应商产品和服务直接竞争，增强对外谈判议价能力和品牌影响力。

（三）前次日常关联交易的情况

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二、定价政策和定价依据

公司拟与相关关联方所进行的关联交易本着自愿、平等、公允的原则进行，交易的价格依据市场价格协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。

三、关联交易目的和对公司的影响

公司拟与相关关联方进行日常关联交易，是基于公司生产经营的需要，有助于公司业务持续健康发展，符合公司和全体股东的利益，具有一定的必要性和合理性。

2025年度日常关联交易预计额度占公司对外交易的比例较小，未对公司本期以及未来财务状况和经营成果产生不利影响，公司对关联方不构成较大依赖。关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东的利益。

2025年度公司日常关联交易预计金额不超过2200万元，不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5％。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《公司章程》等规范性文件的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

董事会

二○二五年二月二十七日

证券代码：600506 证券简称：统一股份公告编号：2025-21号

统一低碳科技（新疆）股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理

小额快速融资相关事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

统一低碳科技（新疆）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月27日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，本议案需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。

本次授权事宜包括以下内容：

一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“小额快速融资”）的条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司目前实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

二、发行股票的种类、数量和面值

向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的中国境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30%。

三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

四、定价方式或者价格区间

1、发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%（计算公式为：定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）；

2、向特定对象发行的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。发行对象属于《注册管理办法》第五十七条第二款规定情形的，其认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让。发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。本次授权董事会以简易程序向特定对象发行股票事项不会导致公司控制权发生变化。

五、募集资金用途

发行股份募集资金用途应当符合下列规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

六、决议有效期

自公司2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

七、对董事会办理本次发行具体事宜的授权

董事会在符合本议案以及《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的范围内全权办理与本次小额快速融资有关的全部事项，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、证券监管部门的有关规定及《公司章程》和股东大会决议授权，在确认公司符合本次发行股票条件的前提下，制定、调整以简易程序向特定对象发行股票的具体方案并实施，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金项目及融资规模及其他与小额快速融资方案相关的一切事宜，通过与本次发行有关的募集说明书及其他相关文件；

2、办理本次小额快速融资的申报事宜，包括制作、修改、签署并申报相关申报文件及其他法律文件；

3、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次小额快速融资方案及本次发行上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份限售等其他程序，并按照监管要求处理与本次小额快速融资有关的信息披露事宜；

4、签署、修改、补充、完成、递交、执行与本次小额快速融资有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议、公告及其他披露文件等）；

5、根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

6、聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；

7、于本次小额快速融资完成后，根据本次小额快速融资的结果修改《公司章程》相应条款，向工商行政管理机关及其他相关部门办理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；